Nuestros Editores

La versión virtual del Anuario de Derecho Penal Económico y de la Empresa, consta de un cuerpo editorial especializado en material Penal Económico y de la Empresa.

Director
Prof. Dr. Dino Carlos Caro Coria
Director
Prof. Luis Miguel Reyna Alfaro
Editor
Ana Cecilia Hurtado Huailla
Editor
Virginia Del Pilar Naval Linares

Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca/España. Socio Fundador del Estudio Caro & Asociado, Director General del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa). Fundador y Presidente de la Asociación Peruana de Compliance.

Estudios y grados Académicos
  • Estudios de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú (1987-1993).
  • Título de Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (abril 1994).
  • Becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional (octubre 1995–junio 1998). Estudios de Doctorado en Derecho Penal en la Universidad de Salamanca-España (octubre 1995-junio 1997). Estudios de Postgrado en Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca (enero de 1997).
  • Estancia de investigación en el Instituto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero e Internacional (Max Planck Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht) de Freiburg im Breisgau-Alemania (1997).
  • Grado de Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca-España (mayo 1998), tesis reconocida por la Universidad de Salamanca con Premio Extraordinario de Tesis Doctorales (diciembre de 1998).
  • Estancias de investigación en el Instituto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero e Internacional (Max Planck Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht) de Freiburg im Breisgau-Alemania (enero-marzo de 2000 y febrero-marzo de 2002), con una beca de la Sociedad Max Planck.
  • “Título de Postgrado de Especialización en Derecho Penal Económico: Cuestiones de Parte General y Especial”. Universidad de Castilla-La Mancha/España, duración de 100 horas (enero de 2007).
  • XII Curso de Especialización en Derecho en la especialidad de “Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo”. Universidad de Salamanca/España, duración de 60 horas (enero de 2008).
  • Cursos de Habilidades Directivas (2008) y Marketing de Servicios (2010), en Centrum, Centro de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
  • Cursos Básico, Intermedio y Avanzado del VII Programa Interamericano de Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal, del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (mayo-noviembre de 2010).
  • Escuela de Verano en Ciencias Criminales y Dogmática penal alemana, organizada por el Instituto de Ciencias Criminales y el Departamento de Derecho Penal Extranjero e Internacional de la Georg-August Universität Göttingen, Alemania, del 5 al 16 de septiembre de 2011.
  • Certificación Anti Lavado de Dinero, Nivel Asociado (AMLCA), Florida International Bankers Association/Florida International University, 2012.
  • Especialista en Compliance, AENOR/Madrid, 2018.
  • Certificado Avanzado en Cumplimiento Normativo (International Compliance Association/University of Manchester), 2019.
Experiencia Profesional
  • Abogado asociado del Estudio Benites, De la Casas, Forno & Ugaz (abril de 1994-octubre de 2003).
  • Socio del Estudio Caro, Cortez & Massa Abogados (noviembre de 2003-julio 2005)
  • Socio fundador y gerente general del Estudio Caro & Asociados: ccfirma.com (desde julio de 2005).
  • Reconocido como abogado líder en “Dispute Resolution: White-Collar Crime” por Chamber and Partners Latin America en los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
Experiencia Docente
  • Profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (desde 1995, Ordinario Auxiliar desde diciembre de 2000, Ordinario Asociado desde diciembre de 2007 a julio de 2018), en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (desde 1999 hasta enero de 2008) y en la Universidad de Lima (desde 2009).
  • Profesor de Compliance en la Universidad del Pacífico (desde 2017).
  • Profesor de Derecho Penal en la Academia de la Magistratura del Perú (desde 1998) y en las Maestrías de Derecho Penal de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (1998-2000), la Universidad Mayor de San Simón-Bolivia (2000, 2001 y 2002), la Universidad Privada San Pedro de Chimbote (2002), la Universidad de Piura (desde 2004), en las Maestrías de Derecho de la Empresa (desde 2001) y Derecho Penal (2003 a 2012) de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y en la Maestría de Derecho de Empresa de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (desde 2002 hasta 2008).
  • Más de 350 Conferencias para diversas Universidades e Instituciones Públicas y Privadas, nacionales y extranjeras, principalmente de Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Alemania, Bélgica y España (1994 a la fecha).
  • Coordinador de la Maestría en Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú (2002-2008).
  • Fundador y Gerente General del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa: cedpe.com (desde febrero de 2009).
Publicaciones
  • Autor de más de setenta artículos especializados publicados en revistas nacionales y extranjeras, y los siguientes libros de Derecho Penal: La protección penal del ambiente (Lima, BF&U 1995), Derecho penal del ambiente –delitos y técnicas de tipificación- (Lima, Gráfica Horizonte 1999), Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (Lima, Grijley 2000, en coautoría con el Prof. César San Martín Castro), Marco jurídico de la libertad de prensa en el Perú (Lima, IPYS 2001, reimp. 2002), Delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y asociación para delinquir (Lima, Jurista Editores 2002, en coautoría con los Profs. César San Martín Castro y José Leandro Reaño Peschiera), Imputación objetiva, delitos sexuales y reforma penal (México D.F., UNAM 2002), Defensa penal de la empresa y sus funcionarios en delitos ambientales (Lima, Jurista Editores 2015, en coautoría con Luis Reyna Alfaro y otros), Derecho penal económico, Parte General y Parte Especial (2 tomos, Jurista Editores 2016, en coautoría con los Profs. Luis Reyna Alfaro y James Reátegui Sánchez, en prensa). Coautor y director de los libros: Actas del I° Foro Internacional de Compliance y Prevención del lavado de activos y del Financiamiento del Terrorismo (Lima, CEDPE 2013), Reglas de imputación penal en la actividad minera y petrolera (Lima, Jurista Editores 2013) y Lavado de activos y compliance –perspectiva internacional y derecho comparado- (Lima, Jurista Editores 2015). Autor de los textos Código Penal & Legislación Complementaria (Lima 2001), Código Penal, Actuales tendencias jurisprudenciales de la práctica penal, que incluye un volumen de Legislación complementaria sistematizada (Lima 2002), Código Procesal Penal. Sumillado, concordado con anotaciones de Jurisprudencia Vinculante -Penal y Constitucional- y casatoria (En coautoría con Luis Iberico Castañeda y Luis Miguel Reyna Alfaro, Lima, Jurista Editores 2012).
  • Director de la revista (impresa y virtual) Anuario de Derecho Penal Económico y de la Empresa: www.adpeonline.com (desde 2011).
Principales encargos y consultorias
  • Asesor del Instituto Apoyo en la Investigación sobre «Indicadores del Sistema Judicial Penal y del Ministerio Público», elaborado por encargo de la Agencia Internacional para el Desarrollo, AID (enero – mayo de 1993). Publicada en noviembre de 1993 por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
  • Miembro del grupo de trabajo responsable de elaborar y coordinar el Informe Nacional que presentó el Estado Peruano ante el Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, realizado en El Cairo-Egipto, del 29 de abril al 12 de mayo de 1995. Nombramiento mediante la Resolución Ministerial Nº 076-95-JUS (Diario Oficial «El Peruano» de 2 de marzo de 1995).
  • Miembro de la Comisión del Ministerio de Justicia encargada de formular los Anteproyecto de Estatuto y de Reglamento de Organización y Funciones del Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios. Nombramiento mediante la Resolución Vice-Ministerial Nº 003-95-JUS, de 20 de septiembre de 1995.
  • Miembro de la Comisión Consultiva de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Lima (febrero de 1999-a la fecha).
  • Participación en el Proyecto “Adecuación de la legislación penal peruana a la Convención Interamericana Contra la Corrupción”. Organizado por el Instituto de Estudios Internacionales de la PUCP y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (setiembre de 2000).
  • Miembro de la Comisión Redactora del Código Penal Tipo Iberoamericano con sede en Bogotá/Colombia (desde marzo de 2001).
  • Asesor de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros del Congreso de la República 1990-2001 (agosto-diciembre de 2001).
  • Participación en el Proyecto “Persecución penal nacional de crímenes internacionales desde una perspectiva internacional comparada”, del Instituto Max Planck para Derecho Penal Extranjero Internacional con sede en Freiburg i.Br./Alemania. Proyecto que persigue la adaptación del Derecho interno a Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (enero de 2001 a la fecha).
  • Asesor del Ministerio de Justicia en asuntos de Derecho Penal y Procesal Penal (octubre de 2002-marzo de 2003).
  • Asesor de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, encargado de elaborar un informe sobre la persecución de los delitos contra los Derechos Humanos y conexos en la legislación peruana (diciembre de 2002-enero de 2003).
  • Miembro del Gabinete Técnico de la Presidencia de la Corte Suprema y del Poder Judicial (enero de 2003-febrero de 2004).
  • Representante del Poder Judicial en la Comisión Especial Revisora del Código Penal creada mediante la Ley Nº 27837 (2003-2004).
  • Miembro de la Comisión de Bases Para la Reforma Procesal Penal, del Poder Judicial, creada mediante la Resolución Administrativa Nº 077-2003-P-PJ de 1 de mayo de 2003 (mayo-julio de 2003).
  • Representante del Ministerio de Justicia en la Comisión Multisectorial encargada de proponer acciones para implementar las recomendaciones de la Resolución N° 55/63 de la Asamblea General de la ONU, destinadas a la lucha contra el uso criminal de las tecnologías de la información, creada mediante la Resolución Suprema N° 026-2002-MTC, modificada por las Resoluciones 008-2003-MTC y 026-2003-MTC.
  • Dictamen y elaboración de múltiples Proyectos de Ley en materia Penal y Procesal Penal, solicitados por diversos Congresistas de la República, Altos Funcionarios del Estado, Instituciones Públicas y Privadas (enero de 1998 a la fecha).
  • Miembro de la Misión de la Unión Europea encargada de evaluar el sector justicia para identificar y proponer proyectos de cooperación en el marco del acuerdo de entendimiento con el Estado peruano para una donación de hasta 10 millones de euros (noviembre-diciembre de 2003).
  • Miembro de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma del Código Procesal Penal (desde marzo de 2004).
  • Miembro del Comité Consultivo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República para el periodo 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009.
  • Presidente de la Comisión del Ministerio de Justicia encargada de elaborar un Anteproyecto de Ley en materia penal, procesal penal y penitenciaria con especial referencia a la Criminalidad Organizada (2006-2007).
  • Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer y del Departamento de Derecho Penal Extranjero e Internacional del Instituto de Ciencias Criminales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Göttingen/Alemania (2002 – a la fecha).
  • Miembro de la Comisión del Ministerio de Justicia encargada de elaborar el marco normativo del delito de minería ilegal e infracciones conexas (2012).
  • Miembro del Consejo Científico del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinomericano de la Universidad de Göttingen/Alemania (http://cedpal.uni-goettingen.de).
  • Miembro del Observatorio de Criminalidad Organizada Transnacional de la Universidad de Salamanca/España (http://crimtrans.usal.es).
  • Presidente de la Asociación Peruana de Compliance (acompliancepe.com).

El Dr. Luis Miguel Reyna Alfaro, es abogado por la Universidad San Martin de Porres.

Estudios y grados Academicos
  • Estudios de Derecho en la Universidad de San Martín de Porres (1992-1997).
  • Título de Abogado por la Universidad de San Martín de Porres (1998).
  • Egresado de la Maestría en Ciencias penales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
  • Becario de formación permanente de la Fundación Carolina en el Departamento de Derecho penal de la Universidad de Granada- España (2008).
Experiencia Profesional
  • Abogado asociado del Estudio Caro & Asociados (desde abril de 2010).
  • Abogado asociado al Estudio Sousa & Nakazaki Abogados (desde abril de 2004 a agosto 2007).
  • Jefe del Área Penal del Banco República en Liquidación (desde noviembre de 2003 a abril de 2004).
Experiencia Docente
  • Profesor de Derecho penal económico y Criminología en la Universidad de San Martín de Porres (desde 2006) y de Derecho penal y Derecho procesal penal en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (desde 2003).
  • Profesor de Derecho Procesal Penal en la Academia de la Magistratura del Perú (desde 2010) y de Derecho penal económico en las Maestrías de Derecho Penal de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo (desde 2008) y en la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (2004).
  • Profesor del “Master in Internacional Cooperation against transnational financial organized crime”, organizado por la Universita degli studi di Teramo- Italia (2006-2007).
  • Ha impartido conferencias para Universidades e Instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, principalmente de España, Ecuador, Nicaragua y Venezuela (desde 1999 a la fecha).
Publicaciones

Autor de libros y monografías en el ámbito del Derecho penal económico y el Derecho procesal penal, publicados en el Perú, España, Argentina, Brasil, Chile, México, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, entre los cuales, destacan los siguientes:

  • Litigación estratégica y técnicas de persuasión aplicadas al Código procesal penal (Lima, 2010).
  • La terminación anticipada en el proceso penal (Lima, 2009).
  • Excepciones, cuestión previa y prejudicial en el proceso penal (Lima, 2008).
  • El proceso penal aplicado (Lima, 2006).
  • Derecho penal y violencia intrafamiliar (Managua, 2005).
  • Nociones de Derecho Penal económico argentino (Córdoba, 2005).
  • Aplicación Especial de la Ley Penal (Córdoba, 2005).
  • Fundamentos de Derecho Penal económico (México, 2004).
  • Delitos contra la Familia (Lima, 2004).
  • Manual de Derecho Penal económico. Parte General y Especial (Lima, 2002).
  • Los delitos informáticos (Lima, 2002).
  • La regulación penal del mercado de valores (en coautoría Luis Ramón Ruiz Rodríguez y Juan Terradillos Basoco).
Principales encargos y consultorias
  • Director Académico del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa (CEDPE).
  • Miembro del Comité Consultivo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, Carta Circular Nº 001-2009- 2010- CJ-DDHH/CR.
  • Jefe del Área de Investigación y Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (2007-2008).

Ana Cecilia Hurtado Huailla, es abogada titulada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Estudios y grados Académicos
  • Abogada titulada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
  • Estudios concluidos de maestría en Derecho penal en la Unidad de Post Grado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
  • Cursando el VI ciclo de doctorando en la Unidad de Post grado de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos.
  • Becaria de Docrim.
Experiencia Profesional
  • Abogada asociada Senior del área de litigio del estudio Caro & Asociados.
  • Coordinadora del área de Consultoría del estudio Caro & Asociados desde 2017 a la fecha.
  • Investigadora y miembro del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa desde 2010 (CEDPE).
  • Coordinadora del área de capacitación Centro de Derecho Penal Económico y de la Empresa.  
Experiencia Docente
  • Adjunta de docencia del Curso de Derecho Penal Económico en la Pontificia Universidad Católica del Perú en el semestre 2008-II

Mediante Resolución de Decanato N° 439-2008.2/FD-D de fecha 18 de agosto del año 2008, se me designó como adjunta de docencia del Prof. Dr. Dino Carlos Caro Coria, en el curso de Derecho Penal Económico, durante el semestre 2008-2 y por el término de un año.

  • Adjunta de docencia del Curso de Derecho Penal Económico en la Pontificia Universidad Católica del Perú en los semestres 2009-II y 2010-I

Mediante Resolución de Decanato N° 405/2008.2-FD/D-ES de fecha 24 de agosto del año 2009, se me designó como adjunta de docencia del Prof. Dr. Dino Carlos Caro Coria y el Abog. Luis Vivanco Gotelli, en codictado del curso de Derecho Penal Económico, durante el semestre 2009-2 y 2010-I.

  • Ponente en el Acuerdo Plenario N° 6-2010/CJ-116

Sustentación de ponencia sobre el tópico “La Acusación Directa y Proceso Inmediato”, en representación del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa CEDPE), de fecha 16 de noviembre del año 2010.

  • Ponente en el Acuerdo Plenario N° 2-2011/CJ-116

Sustentación de ponencia sobre el tópico “Nuevos alcances de la prescripción”, en representación del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa (CEDPE), de fecha 06 de diciembre del año 2011.

  • Seminario de Política Criminal – Poder Judicial. Expositora 2015
  • Criminalidad de empresa y criminalidad organizada. Panelista 2015
  • Implementación de la Ley de Responsabilidad de la Persona Jurídica. Panelista 2016.
  • Curso de capacitación “Problemas aplicativos en la justicia de Paz”. Expositora
  • VII Pleno jurisdiccional penal de las Salas penales de la Corte Suprema. Expositora
Publicaciones
  • El proceso inmediato. Valoración político criminal e implicancias forenses. Gaceta Penal N° 76. Octubre 2015.
  • Defensa penal de la empresa y sus funcionarios en delitos ambientales. Jurista editores. Junio 2015.
  • Responsabilidad penal de la persona jurídica y criminal compliance ¿una opción política criminal? Gaceta. Noviembre 2015.
  • Comentario Jurisprudencial sobre la sentencia casatorio 303-2012. Thompson Reuters.
  • Breves apuntes sobre colaboración eficaz. Legis. 2018.
  • Otros.
Principales encargos y consultorias
  • Colegio de Abogados de Lima.
  • Miembro del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa.
  • Miembro del Grupo Peruano de la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP).

Virginia Del Pilar Naval Linares, es abogada titulada la Universidad de San Martín de Porres 

Estudios y grados Académicos
  • Abogado por la Complutense de Madrid.
  • Bachiller en Derecho por la Universidad Nacional de Mexico.
  • Becario para las naciones Unidas en Africa.
  • Estudios de Maestría en Ciencias Penales en el Mundo entero.
Experiencia Profesional
  • Diario la republica seccion Legal.
  • Diario diario diario.
Experiencia Docente
  • Donde ha enseñado
Publicaciones
  • Publicacion A.
  • Gaceta Jurídica, etc.
Principales encargos y consultorias
  • Colegio de Abogados de Lima.
  • Colegio…